อัยการสหรัฐฯ ยื่นฟ้อง Sam Bankman

　　ผู้พิพากษาบาฮามาสได้ปฏิเสธการประกันตัวผู้ก่อตั้ง FTX Sam Bankman-Fried เมื่อวันอังคาร หลังจากอัยการสหรัฐฯ กล่าวว่า SBF ยักยอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์และละเมิดกฎหมาย ได้รับการอธิบายว่านี่เป็นหนึ่งในการฉ้อโกงทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาแพลตฟอร์ม Forex ของ Forex Club ถูกกฎหมายหรือไม่?อัยการสหรัฐฯยื่นฟ้อง

　　รายงานระบุว่า ทางอัยการได้เปิดคำฟ้องเมื่อวันอังคาร โดยตั้งข้อหา SBF ด้วยการฉ้อโกงและข้อหาสมรู้ร่วมคิดหลายกระทง รวมถึงการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงนักลงทุน ผู้ให้กู้ และสหรัฐฯ กระทำการฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ หลักทรัพย์ และการฟอกเงิน และละเมิดกฎหมายการเงิน นอกจากนี้ทางอัยการยังกล่าวหาว่า SBF สมรู้ร่วมคิดกับผู้อื่น รวมถึงการใช้เงินฝากของลูกค้า FTX ในทางที่ผิด ใช้เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายของ Alameda อีกทั้ง SBF ยังถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงผู้ให้กู้แก่ Alameda โดยให้ข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของกองทุนเฮดจ์ฟันด์

　　อีกทั้งยังมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) และหน่วยงานกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสหรัฐฯ (CFTC) ได้ยื่นฟ้องเช่นกัน

　　ท่าทีความเคลื่อนไหวทั้งหมดของทางการสหรัฐฯ เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่า SBF อาจจะต้องเผชิญข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีกหลายกระทง โดย SEC เปิดเผยว่าขณะนี้มีการสอบสวนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์อื่นๆ และในหน่วยงานและบุคคลอื่นๆ

　　สรุป 8 ข้อหาที่ Sam Bankman-Fried โดนฟ้อง

　　1.สมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงผ่านการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์กับลูกค้า

　　2.การฉ้อโกงผ่านการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์กับลูกค้า

　　3.การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงผ่านการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้ให้กู้

　　4.การฉ้อโกงผ่านการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้ให้กู้

　　5.การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์

　　6.การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์

　　7.การสมรู้ร่วมคิดในการ กระทำการฟอกเงินเพื่อฉ้อโกงสหรัฐอเมริกา

　　8.ละเมิดกฎหมายการเงินการหาเสียง

　　อย่างไรก็ตาม มีรายงานระบุว่าทางการสหรัฐฯ ได้เริ่มดำเนินการตรวจสอบ FTX มานานหลายเดือนแล้วก่อนที่บริษัทจะล้มละลาย โดยการตรวจสอบมุ่งเน้นไปยังประเด็นที่ว่า FTX ดำเนินการตามข้อกฎหมาย Bank Secrecy Act ของสหรัฐฯ หรือไม่ ซึ่งที่ผ่านมานั้นทางการสหรัฐฯ ใช้กฎหมายดังกล่าวเพื่อกำหนดให้สถาบันการเงินใช้มาตรการป้องกันการฟอกเงินและการระดมเงินเพื่อการก่อการร้าย และเพื่อตรวจสอบแพลตฟอร์มคริปโตที่กล่าวอ้างอย่างผิดๆ ว่าไม่ได้ให้บริการแก่ลูกค้าในสหรัฐฯ

　　ถ้าไม่อยากพลาดทุกข่าวสาร ดาวน์โหลดแอป Wikibit ไว้เลย !

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ：

มุมมองในบทความนี้แสดงถึงมุมมองส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน สำหรับแพลตฟอร์มนี้ไม่รับประกันความถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาของข้อมูลบทความ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลในบทความ